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Lugar: Edificio Imperium Building - 25 de Mayo 713 (Entre Juncal y Ciudadela) - Planta BajaCupos limitados (hasta 12 asistentes por taller)
Valor de la inversion: USD 245 + IVA. Cada Taller . Incluye material y certificado de asistencia.Obtenga un 10% de descuento registrando 2 Funacionarios al eventoEstacionamiento de cortesia.
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Taller Cod. PLD05R Taller Prevencion de Lavado de Activos: Introduccion a las herramientas de administracion de riesgos aplicables alsistema de prevencion. Analisis y evaluacion de los riesgos inherentes a las lineas de actividad de la institucion requeridopor la normativa bancocentralista y su documentacion. Casos Practicos. Determinacion de los perfiles de actividadtransaccional de clientes en funcion de la segmentacion por riesgos y su documentacion.
Coordinador: Lic. Ricardo Sabella
Miercoles 28 y Viernes 30 de SETIEMBRE de 9:30 a 12:30 Hs (6 horas en total)
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MVC Risks - 25 de Mayo 713 Of. 301 - Edificio Imperium Building - 11000 - Montevideo - Uruguay - Tel/FAX. +598 2903.1144